關于調整射陽基地風電塔筒智能制造

　　

　　項目建設方案的公告

　　

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　

　　一、對外投資概述

　　

　　1.為更合理的利用基地空間進行廠內生產布局，增加租賃收益的同時增強顧客粘性，結合專業設計單位意見及風電主機廠商擬租賃下屬全資子公司大連華銳重工（鹽城）裝備制造有限公司（以下簡稱“鹽城公司”）重跨車間的實際情況，大連華銳重工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在維持向鹽城公司增資35,000萬元額度不變的前提下，對射陽基地風電塔筒智能制造項目建設方案進行優化調整，調整的主要內容為工程建設和設備購置相關方面，建設方案其他內容不作變更。本次增資金額仍用于建設年產15萬噸射陽基地風電塔筒智能制造項目，增資完成后，鹽城公司注冊資本由30,500萬元變更為65,500萬元。

　　

　　2.上述投資事項業經公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次投資無需經過股東大會批準。

　　

　　3.本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

　　

　　二、增資標的基本情況

　　

　　1.名稱：大連華銳重工（鹽城）裝備制造有限公司

　　

　　2.類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　

　　3.法定代表人：王成

　　

　　4.注冊資本：30,500萬元

　　

　　5.成立日期：2010年2月25日

　　

　　6.住所：射陽縣射陽港經濟開發區磐石路12號

　　

　　7.統一社會信用代碼：91320924551178606P

　　

　　8.經營范圍：許可項目：水路普通貨物運輸；港口經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；電氣機械設備銷售；機械設備租賃；電子、機械設備維護（不含特種設備）；金屬制品銷售；智能機器人銷售；人工智能硬件銷售；智能基礎制造裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；智能倉儲裝備銷售；智能港口裝卸設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；風電場相關裝備銷售；海上風電相關裝備銷售；礦山機械銷售；金屬結構銷售；物料搬運裝備銷售；機械電氣設備制造；裝卸搬運；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；對外承包工程；工程管理服務；國內貿易代理；機械零件、零部件加工；金屬材料制造；金屬結構制造；通用零部件制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；工業設計服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　

　　9.股權結構：鹽城公司為本公司的全資子公司。

　　

　　10.經在最高人民法院網查詢，鹽城公司不屬于失信被執行人。

　　

　　11.鹽城公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

　　

　　（1）截至2021年12月31日，鹽城公司資產總額26,230.53萬元，負債總額8,908.87萬元，凈資產17,321.66萬元；2021年實現營業收入5,586.34萬元，利潤總額220.46萬元，凈利潤220.46萬元（經審計）。

　　

　　（2）截至2022年9月30日，鹽城公司資產總額39,643.58萬元，負債總額22,248.87萬元，凈資產17,394.71萬元；2022年1-9月實現營業收入8,875.86萬元，利潤總額73萬元，凈利潤73萬元（未經審計）。

　　

　　三、投資項目調整主要內容

　　

　　為合理利用射陽基地空間、滿足設計規范和現場工藝要求，增加租賃收益的同時增強顧客粘性，鹽城公司擬在原建設方案基礎上調整項目工程建設內容，新增面積6,867.7m2，主要是原新建1跨焊接車間調整為新建2跨焊接車間，用于布置原擬改造的重跨車間內3條塔筒生產線；設備購置由原12臺調整至15臺，增加3臺80噸橋式起重機，取消原露天產成品存放區250/150t和100t兩臺吊車的兩側輔臂設備。鹽城公司通過政府支持、成本壓縮等方式維持原建設投資額度33,951.55萬元不變，即不改變公司對鹽城公司35,000萬元增資額度。原項目名稱、實施主體、建設地點、建設周期、生產規模等均不作變更。本次增資金額仍用于建設年產15萬噸射陽基地風電塔筒智能制造項目，增資完成后，鹽城公司注冊資本由30,500萬元變更為65,500萬元。

　　

　　以上方案的調整在廠內物流運輸及生產擺布等方面優于原方案，符合設計審查要求，并經過可行性研究機構及設計單位確認，不會對原項目建設產生不利影響。同時，鹽城公司可以通過向風電主機廠商租賃重跨車間（將根據評估結果另行決策）獲得穩定收益,并促進鹽城公司與顧客的雙向合作，實現共贏發展。

　　

　　四、投資目的、存在的風險及對公司的影響

　　

　　公司本次向鹽城公司增資35,000萬元，用于建設年產15萬噸射陽基地風電塔筒智能制造項目的目的、存在的風險及對公司的影響未發生變化，詳情請參見公司于2022年7月30日披露的《關于對全資子公司增資并投資建設射陽基地風電塔筒智能制造項目的公告》（公告編號：2022-071）。公司將積極關注外部環境的變化，加強對項目實施的監督管理，持續跟蹤項目實施各個環節，確保項目按期建成投產。此外，公司將深化人才培養、強化經營管理，嚴控運營成本，嚴保產品質量，加強與顧客之間的溝通和聯系，及時了解顧客實際，并根據顧客需求及時調整產品結構、產品設計和市場推廣戰略，加強市場調研和市場動態的把控，提升市場開拓能力，通過擴大和穩定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。

　　

　　五、其他事項

　　

　　本次投資方案調整事項將在向有權國資監管或其授權機構備案后實施。公司將嚴格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規定，及時披露本次投資事項的進展或變化情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　

　　六、備查文件

　　

　　公司第五屆董事會第三十七次會議決議。

　　

　　特此公告

　　

　　大連華銳重工集團股份有限公司

　　

　　董 事 會

　　

　　2022年12月15日