“華儀電氣”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

　　華儀電氣股份有限公司于2009年4月14日召開四屆六次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
　　一、通過公司2008年度利潤分配預案：以公司現有總股本27402萬股為基數，每10股派0.50元(含稅)。
　　二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
　　三、通過《公司章程修正案》。
　　四、通過續聘浙江天健東方會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案。
　　五、通過公司2009年度日常關聯交易的議案。
　　六、通過關于2008年度非公開發行股票募集資金投資項目實施主體由公司調整為全資子公司浙江華儀風能開發有限公司(注冊資本3000萬元，下稱：風能公司)的議案。
　　七、通過公司向風能公司增資的議案：本次增資額為3億元，其中募集資金251126032.78元、自有資金7583967.22元、募投項目用地41290000元(評估值)。增資后，風能公司注冊資本將增加至33000萬元。
　　八、通過關于投資設立內蒙古三勝風電有限公司(暫定名，下稱：三勝風電)的議案：根據公司與內蒙古化德縣人民政府簽訂的《化德風電場風電項目開發合作協議》，三勝風電擬由公司和風能公司共同投資設立，注冊資本人民幣9000萬元，其中公司現金出資8550萬元，占95%；三勝風電主要建設內蒙古化德縣三勝風電場4.95萬千瓦工程項目(已獲批復核準)，項目靜態總投資43646.29萬元，動態總投資45109.11萬元。
　　董事會決定于2009年5月7日上午召開2008年年度股東大會，審議以上及其它有關事項。