華銳風電科技（集團）股份有限公司關于股票停牌事項進展說明及股票繼續停牌公告

 

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

 

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

 

　　關于股票停牌事項進展說明及股票繼續停牌公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向上海證券交易所申請了公司股票自2014年11月27日起停牌。現將公司股票停牌事項及其進展情況公告如下：

　　一、公司向股東核實的具體事項

　　為解決債券兌付危機、恢復公司正常經營，公司與部分股東、意向投資人研究了《通過出售應收賬款、資本公積金轉增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》（以下簡稱“《轉增方案》”），主要內容如下：

　　（一）解決公司資金困難：意向投資人將投入17.8億元人民幣資金，收購公司部分應收款，相關資金專項用于兌付要求回售的債券，從而解決債券兌付危機；

　　（二）恢復公司正常經營：意向投資人將制定切實可行的經營計劃，充實增強公司管理隊伍，引入有豐富經驗的職業經理人，開拓市場、加強管理、強化內部控制措施，爭取實現主營業務扭虧為盈，健康成長；

　　（三）資本公積金轉增與股份讓渡：公司用資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，共轉增20.102億股，除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東放棄轉增股份并讓渡予意向投資人。

　　《轉增方案》得以實施，需滿足以下條件：

　　1、除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其它股東于股東大會召開前簽署相應書面承諾文件；

　　2、公司召開股東大會并通過相關決議；

　　3、扣除同意放棄回售的債券后，公司賬戶中的現金足以償還到期公司債券和支付其他到期應付款項；

　　4、公司的財務狀況得到基金認可，重大財務問題得到確認；

　　5、重大訴訟糾紛得到妥善處理；

　　6、公司立案調查結果不影響后續經營；

　　7、不存在或發生其他導致公司未能解決債務危機、未能解除退市風險警示，或其他導致公司經營發生不利變化等情形；

　　意向投資人可對上述條件和方案進行調整，或終止方案的實施。

　　為滿足《轉增方案》實施條件之第1條，公司需向相關發起人股東核實其是否同意該方案及同意讓渡轉增股份等事項。為保證信息公平披露，避免造成公司股價異常波動，維護全體投資者利益，公司向上海證券交易所申請了公司股票自2014年11月27日起停牌。

　　2014年12月5日，公司股東萍鄉市瑞華豐能投資管理有限公司（直接持有公司3.55%的股份）提出于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會上增加審議《關于以資本公積金轉增股本的議案》，在議案中對《轉增方案》的主要內容進行了介紹。公司于2014年12月6日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com）刊登了《關于股東提議增加2014年第三次臨時股東大會臨時提案的公告》，將《關于以資本公積金轉增股本的議案》和《轉增方案》的主要內容進行了公告；公司還同時刊登了《關于2014年第三次臨時股東大會的補充通知》，將《關于以資本公積金轉增股本的議案》提交2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會審議。

　　二、公司股票停牌事項進展情況

　　為推動相關股東盡快同意《轉增方案》并同意讓渡轉增股份等事項，公司與相關發起人股東進行了多次溝通。截至2014年12月10日，公司已收到15家涉及需讓渡轉增股份的發起人股東提交的書面同意文件，仍有大連重工(002204,股吧)?起重集團有限公司、西藏新盟投資發展有限公司、西藏豐達投資咨詢有限公司、西藏新宏投資咨詢有限公司、西藏元琪投資管理有限公司、北京普豐行投資顧問有限公司、拉薩泛海新能科技有限公司等7家股東未向公司提供書面同意文件。

　　三、股票繼續停牌事宜

　　由于《轉增方案》能否實施對公司影響較大，為保證信息公平披露，避免造成公司股價異常波動，維護全體投資者利益，經公司申請，公司股票將繼續停牌。

　　公司將盡快與相關股東溝通，爭取股東同意《轉增方案》并同意讓渡轉增股份；同時，公司還將與意向投資人就《轉增方案》得以實施的其他條件進行溝通確認，盡快確定《轉增方案》是否實施。公司擬在公司2014年第三次臨時股東大會召開后及時披露股東大會決議并辦理股票復牌申請，如有變化，公司將及時進行公告。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年12月10日