?。ǘ?duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
　?。ㄈ橘Y產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
　?。ㄋ模﹩喂P擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
　?。ㄎ澹┻B續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；
　　（六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過5000萬(wàn)元人民幣；
　　（七）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
　　二、章程１０．１１條：董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
　　第（十）項(xiàng)原內(nèi)容：決定公司對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；公司上市地交易所另有規(guī)定除外；
　　擬修訂為：決定公司對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，并可通過建立健全制度體系授權(quán)董事長(zhǎng)或控股子公司根據(jù)授權(quán)范圍決定該類事宜；公司上市地交易所另有規(guī)定除外。
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０１５
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于２０１１年４月１８日在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事５名，實(shí)到監(jiān)事４名，監(jiān)事鄭成江先生委托監(jiān)事肖治平先生代為出席及表決。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過如下議案：
　　一、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技２０１１年一季度報(bào)告》：
　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事認(rèn)為公司董事會(huì)編制的《金風(fēng)科技２０１１年一季度報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　二、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技關(guān)于發(fā)行公司債券融資工具的議案》；
　　三、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司Ｈ股股份一般性授權(quán)的議案》；
　　四、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；
　　五、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于＜對(duì)外投資管理制度（修訂稿）＞的議案》。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０２４
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　獨(dú)立董事辭職公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事李民斌先生因工作原因于２０１１年４月１９日向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李民斌先生的辭職生效日為公司股東大會(huì)選舉出新的獨(dú)立董事之日。李民斌先生辭職后，不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０２１
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于對(duì)金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司增資的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、增資事項(xiàng)概述
　　金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)新能源”）成立于２０１０年９月，注冊(cè)資本為１００萬(wàn)港元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為風(fēng)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理等，是金風(fēng)科技的全資子公司。
　　經(jīng)公司２００９年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意公司使用Ｈ股發(fā)行所得的募集資金用于拓展國(guó)際市場(chǎng)及相關(guān)推廣活動(dòng)。
　　公司Ｈ股募集資金已到位，為確保金風(fēng)科技的可持續(xù)發(fā)展，探索新的盈利模式，應(yīng)對(duì)日益激烈的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，擬利用Ｈ股募集資金對(duì)金風(fēng)新能源進(jìn)行增資，增資金額為５億港元，增資后該公司的注冊(cè)資本金將達(dá)到５．０１億港元，仍為金風(fēng)科技的全資子公司。
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì)金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司增資的議案》，根據(jù)《公司章程》，該增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司的基本情況
　　公司名稱：金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司
　　成立時(shí)間：２０１０年９月
　　注冊(cè)資本：１００萬(wàn)港元
　　三、增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司影響
　　國(guó)際化是公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略，本次增資意在增強(qiáng)金風(fēng)新能源的資本實(shí)力，為拓展國(guó)際市場(chǎng)提供資金保障。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０１８
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司Ｈ股股份
　　一般性授權(quán)的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司Ｈ股股份一般性授權(quán)的議案》，具體情況如下：
　　根據(jù)國(guó)際慣例，為了在發(fā)行股票時(shí)確保靈活性并給予董事會(huì)酌情權(quán)，同意董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司Ｈ股股份的一般性授權(quán)：
　　１、同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)在本議案第二項(xiàng)的規(guī)定下，一般性及無(wú)條件授權(quán)董事會(huì)自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)通過之日起至下一年度股東大會(huì)日止，行使公司的一切權(quán)利以配售或發(fā)行境外上市外資股（Ｈ股），并做出或授予可能須行使該等權(quán)力的要約、協(xié)議及安排；
　?。?、同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)本議案第一項(xiàng)的批準(zhǔn)配售或發(fā)行Ｈ股股份，配售或發(fā)行的Ｈ股股份數(shù)不超過公司已發(fā)行在外的Ｈ股股份數(shù)的２０％；
　?。?、同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本議案第一、二項(xiàng)的規(guī)定下，在該限額內(nèi)，對(duì)配售或發(fā)行的Ｈ股股份數(shù)量做出決定；
　?。?、同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在新股配發(fā)及發(fā)行完成后，根據(jù)公司新股配發(fā)及發(fā)行的方式、種類、數(shù)目和新股配發(fā)及發(fā)行完成時(shí)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況，增加公司注冊(cè)資本金并對(duì)《公司章程》做出適當(dāng)修改。
　　本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０１９
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于收購(gòu)北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司
　　部分股權(quán)并對(duì)其增資的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于收購(gòu)北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司部分股權(quán)并對(duì)其增資的議案》，具體情況如下：
　　一、收購(gòu)股權(quán)及增資事項(xiàng)概述
　　北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天誠(chéng)同創(chuàng)”）于２００８年１２月注冊(cè)成立，由金風(fēng)科技和北京歐伏電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京歐伏”）按７５％和２５％的持股比例出資設(shè)立，注冊(cè)資本１０００萬(wàn)元，業(yè)務(wù)范圍涉及生產(chǎn)、研發(fā)、銷售配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子裝置及相關(guān)配套件，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的控制系統(tǒng)、變流器及變槳系統(tǒng)配套產(chǎn)品。
　　隨著天誠(chéng)同創(chuàng)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，根據(jù)目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃，其現(xiàn)有資本金水平難以支撐業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要。
　　為解決資金問題以及為實(shí)現(xiàn)金風(fēng)科技集團(tuán)化戰(zhàn)略以及滿足天誠(chéng)同創(chuàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，經(jīng)與北京歐伏友好協(xié)商，金風(fēng)科技將收購(gòu)北京歐伏持有的部分天誠(chéng)同創(chuàng)的股權(quán)，并隨后對(duì)天誠(chéng)同創(chuàng)進(jìn)行增資，將其注冊(cè)資本增至１億元。
　　二、具體實(shí)施方案
　　公司以人民幣１２４．２５萬(wàn)元收購(gòu)北京歐伏電氣有限公司持有的北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司８３萬(wàn)元的股權(quán)。
　　金風(fēng)科技單方面對(duì)北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司增資，增資金額為人民幣８５０３萬(wàn)元，其中：增資后，北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司注冊(cè)資本增至１億元，其中金風(fēng)科技持有其９７５０萬(wàn)元的股權(quán)，占北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司９７．５％的股權(quán)。
　　根據(jù)上述方案，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資金風(fēng)科技出資總額為８６２７．２５萬(wàn)元。
　　本次股權(quán)收購(gòu)及增資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　三、天誠(chéng)同創(chuàng)基本情況
　　公司名稱：北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司
　　成立時(shí)間：２００８年１２月１６日
　　注冊(cè)資本：１０００萬(wàn)元。
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子裝置及相關(guān)配套件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的控制系統(tǒng)、變流器及變槳系統(tǒng)配套產(chǎn)品；普通貨運(yùn)。
　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：研發(fā)、銷售配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子裝置及相關(guān)配套件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的控制系統(tǒng)、變流器及變槳系統(tǒng)配套產(chǎn)品；以上產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
　　四、收購(gòu)及增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
　　自成立以來，天誠(chéng)同創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，經(jīng)營(yíng)狀況良好，２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入３８，０２７．４２萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)４，０１７．２６萬(wàn)元。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，天誠(chéng)同創(chuàng)急需資金擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求。
　　對(duì)公司的影響：？天誠(chéng)同創(chuàng)是本公司的控股子公司，本次增資不影響本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)額，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)良好發(fā)展。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０２０
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于投資參與永濟(jì)新時(shí)速電機(jī)電器有限責(zé)任公司
　　新疆風(fēng)力發(fā)電機(jī)部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資參與永濟(jì)新時(shí)速電機(jī)電器有限責(zé)任公司新疆風(fēng)力發(fā)電機(jī)部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》，具體情況如下：
　　一、背景概述
　　中國(guó)北車集團(tuán)永濟(jì)新時(shí)速電機(jī)電器有限公司（原北車集團(tuán)永濟(jì)電機(jī)廠，以下簡(jiǎn)稱“永濟(jì)電機(jī)”）下屬的全資子公司西安捷力電力電子技術(shù)有限公司是金風(fēng)科技的優(yōu)秀零部件供應(yīng)商之一，雙方長(zhǎng)期良好的合作為引進(jìn)北車集團(tuán)在新疆投資奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)過對(duì)烏魯木齊市投資環(huán)境及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的多次考察，北車集團(tuán)同意其子公司－永濟(jì)電機(jī)在新疆投資建廠，該項(xiàng)目一期總投資約２１，７００萬(wàn)元，形成年產(chǎn)１．５ＭＷ風(fēng)力發(fā)電機(jī)定子５００臺(tái)的生產(chǎn)能力。
　　二、具體實(shí)施方案
　　公司經(jīng)與永濟(jì)電機(jī)初步洽談，以公司擁有的新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二期黃山街１３８號(hào)的部分工業(yè)用地土地使用權(quán)出資，與永濟(jì)電機(jī)合資建設(shè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，土地面積約１２６畝（以實(shí)際測(cè)繪面積為準(zhǔn)）。
　　公司將以上述土地使用權(quán)作價(jià)出資，約占北車電機(jī)新疆發(fā)電機(jī)部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目公司不超過２０％的股權(quán)，最終出資額以實(shí)際的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。公司董事會(huì)同意授權(quán)管理層簽訂相關(guān)投資協(xié)議并負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。
　　根據(jù)公司章程，本次增資無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
　　計(jì)劃總投資約２１７００萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資約１７７００萬(wàn)元，建設(shè)生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓等設(shè)施。預(yù)計(jì)２０１１年６月開工建設(shè)，２０１３年投入使用。
　　四、投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
　　永濟(jì)電機(jī)是金風(fēng)科技重要的ＭＷ機(jī)組發(fā)電機(jī)定子供應(yīng)商，參股本項(xiàng)目后，可保障新疆基地定子生產(chǎn)需求量，降低機(jī)組生產(chǎn)成本。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　股票代碼：００２２０２    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：２０１１－０２３
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于增資天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、增資事項(xiàng)概述
　　２０１０年１２月，金風(fēng)科技通過全資子公司金風(fēng)投資控股有限公司收購(gòu)了協(xié)鑫風(fēng)電（江蘇）有限公司１００％的股權(quán)，并已更名為天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司（簡(jiǎn)稱“天和江蘇”），目前該公司的注冊(cè)資本為人民幣１５，３６０．６７萬(wàn)元。
　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，優(yōu)化天和江蘇的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其自身經(jīng)營(yíng)能力，公司擬由金風(fēng)投資控股有限公司向天和江蘇增資１．６５億元。完成增資后，天和江蘇的注冊(cè)資本金將增至人民幣３１，８６０．６７萬(wàn)元，仍為金風(fēng)投資控股有限公司的全資子公司。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于增資天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司的議案》，根據(jù)《公司章程》，該增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司的基本情況
　　公司名稱：天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司
　　成立時(shí)間： ２００７年１２月２６日
　　注冊(cè)資本： １５３６０．６６萬(wàn)元
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)和組裝１．５兆瓦級(jí)以上風(fēng)機(jī)用葉片，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的研究與開發(fā)；１．５兆瓦及以上風(fēng)機(jī)用葉片維修；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備技術(shù)咨詢服務(wù)。
　　三、增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司影響
　　天和江蘇主營(yíng)風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵零部件—風(fēng)電葉片的研發(fā)、制造與銷售，其產(chǎn)品主要為金風(fēng)科技使用。為提升其研發(fā)能力、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足金風(fēng)科技機(jī)組產(chǎn)量快速增加的需求，公司擬對(duì)其增加投資。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于發(fā)行公司債券融資工具的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《金風(fēng)科技關(guān)于發(fā)行公司債券融資工具的議案》，同意公司按以下主要方式發(fā)行公司債券：
　　一、發(fā)行規(guī)模：公司本次發(fā)行的各類公司債券融資工具總額不超過人民幣５０億元。
　　二、期限：不超過十年。
　　三、募集資金用途
　?。?、補(bǔ)充正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性短期資金需求；
　　２、置換銀行貸款，降低公司融資成本，改善融資結(jié)構(gòu)。
　　四、同意授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜，具體內(nèi)容如下：
　　１、一般及無(wú)條件授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行相關(guān)公司債券融資工具的具體方案、具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定發(fā)行規(guī)模、利率、期限、發(fā)行對(duì)象、募集資金用途、對(duì)公司原股東的配售安排、是否安排分期發(fā)行以及制作、遞交、簽收、簽署、接受、披露所有必要的法律文件；
　?。?、如監(jiān)管部門發(fā)行政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見或當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)條件對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
　　３、簽署發(fā)行公司債券融資工具所涉及的所有必要的法律文件；
　?。?、決定聘請(qǐng)發(fā)行公司債券融資工具必要的中介機(jī)構(gòu)；
　　５、決定其他與發(fā)行公司債券融資工具相關(guān)的事宜；
　　６、同意董事會(huì)將上述授權(quán)進(jìn)一步授予公司董事長(zhǎng)武鋼先生作為授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；
　　７、議案有效期自股東大會(huì)做出決議起１８?jìng)€(gè)月有效。
　　本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?
　　股票代碼：002202    股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技    公告編號(hào)：2011-022
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于美國(guó)Shady Oaks項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　1、質(zhì)押方：Shady Oaks有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱"Shady Oaks"）
　　2、擔(dān)保權(quán)方：國(guó)家開發(fā)銀行
　　3、質(zhì)押物：Shady Oaks有限責(zé)任公司持有的項(xiàng)目公司GSG6.,LLC 100%的股權(quán)。
　　4、基本情況
　　2010年12月，公司在美國(guó)的全資子公司天潤(rùn)（美國(guó)）有限公司（"天潤(rùn)美國(guó)"）以Shady Oaks項(xiàng)目參與伊利諾伊州購(gòu)售電協(xié)議投標(biāo)，并獲得成功，天潤(rùn)美國(guó)的全資子公司Shady Oaks持有Shady Oaks項(xiàng)目公司GSG6.,LLC 100%的股權(quán)。
　　該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為106.5MW，投資約為1.98億美元。目前天潤(rùn)美國(guó)已通過Shady Oaks出資1500萬(wàn)美元至GSG6.,LLC，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2011年6月開工建設(shè)。
　　為保證該項(xiàng)目建設(shè)資金需求，天潤(rùn)美國(guó)計(jì)劃通過Shady Oaks向GSG6.,LLC增資3300萬(wàn)美元，同時(shí)GSG6.,LLC向國(guó)家開發(fā)銀行借款15000萬(wàn)美元，期限為15年（含2年寬限期），貸款發(fā)放的前提是GSG6.,LLC資本金到位。
　　根據(jù)國(guó)家開發(fā)銀行要求，Shady Oaks需將其所持有的GSG6.,LLC 100%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保給國(guó)家開發(fā)銀行。
　　2011年4月19日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于美國(guó)Shady Oaks項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押的議案》，同意天潤(rùn)（美國(guó)）有限公司通過全資子公司Shady Oaks向GSG6.,LLC增資3300萬(wàn)美元；同意Shady Oaks以其所持有的GSG6.,LLC的100%股權(quán)質(zhì)押給國(guó)家開發(fā)銀行。
　　根據(jù)公司章程，本項(xiàng)擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　二、質(zhì)押方及被擔(dān)保方基本情況
　　1、Shady Oaks有限責(zé)任公司
　　成立時(shí)間： 2010年9月23日
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理
　　截止2011年3月31日，Shady Oaks總資產(chǎn)3,783萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)150萬(wàn)美元。
　　2、GSG6.,LLC
　　成立時(shí)間：2005年6月24日
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理
　　截止2011年3月31日，GSG6.，LLC總資產(chǎn)3,598萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)2,861萬(wàn)美元。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　　擔(dān)保方式：質(zhì)押擔(dān)保
　　擔(dān)保期限：15年（含2年寬限期）
　　擔(dān)保金額：15000萬(wàn)美元，該擔(dān)保占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.40%,占2010年12月31日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為3.50%（按照2011年3月31日美元兌人民幣的比價(jià)1:6.5564計(jì)算）。
　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
　　截止目前，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為3.43億元，占2010年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.58%，占2010年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的1.22%，其中包括對(duì)子公司擔(dān)保3.22億元。
　　本項(xiàng)擔(dān)保發(fā)生后，公司對(duì)外擔(dān)保總額為13.26億元,占公司2010年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的9.98％，占2010年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為4.73%。
　　截止目前，公司無(wú)逾期擔(dān)保。
　　特此公告。

　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司董事會(huì)
　　2011年4月19日