證券代碼:300129              證券簡稱:泰勝風能     公告編號:2015—002
                         上海泰勝風能裝備股份有限公司
                       第二屆董事會第二十三次會議決議公告
      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海泰勝風能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議由公司董事長柳志成先生召集,于 2015 年 1 月 6 日以專人送達、電子郵件等形式發出會議通知,并于 2015 年 1 月 12 日在公司會議室召開。應出席本次董事會會議的董事 11 人,實際參會 11 人,其中獨立董事 4 人,符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長柳志成先生主持。會議以書面記名投票方式進行逐項表決,審議通過了如下決議:
    一、審議通過《關于使用自有資金對外投資的議案》
    同意使用自有資金人民幣 3,000 萬元在河北省唐山市樂亭縣設立全資子公司河北泰勝風力發電設備有限公司(暫定,以最終工商核準名稱為準,以下簡稱:“河北泰勝”),主要開展陸上及海上風力發電機組配套塔架、導管架等新能源裝備的生產制造工作。公司持有河北泰勝 100%股權,河北泰勝為公司全資子公司。
    同意授權公司副董事長、總經理黃京明先生簽署上述投資事項所涉及的相關文件及各類材料,并授權黃京明先生在董事會權限范圍內就上述投資事項中的未決事項做出決定。
    此項議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
    內容詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站刊載的《關于使用自有資金對外投資的公告》及相關公告。
    二、審議通過《關于對全資子公司提供財務資助的議案》
    同意對原有的向加拿大泰勝新能源有限公司(以下簡稱:“加拿大泰勝新能源公司”)、泰勝加拿大塔架有限公司(以下簡稱:“泰勝加拿大塔架公司”)進行財務資助的事項進行延期,并進行新的財務資助安排。同意授權公司董事長柳志成先生簽署相關借款協議,并對董事會權限內的其他未決事項做出決定。主要情況如下:
    1、財務資助的對象
    (1)加拿大泰勝新能源公司(公司持有其 100%股權)
    (2)泰勝加拿大塔架公司(加拿大泰勝新能源公司依據和解方案,將持有其 100%股權)
    2、財務資助的金額、期限、方式及用途
    根據原有的財務資助安排以及相關借款協議,公司對財務資助金額、期限、方式及用途進行了調整。
    (1)由公司向加拿大泰勝新能源公司提供財務資助,方式為借款,金額提高至最高額度不超過壹仟壹佰萬加元(CAD11,000,000)或等額的美元,或等額的人民幣,期限延長至 2016 年 12 月 31 日,在期限范圍內可按加拿大泰勝新能源公司的實際資金需求分期支付。財務資助主要用于和解方案的實施,以及相關后續事項的處理,包括但不限于滿足加拿大泰勝新能源公司自身運營的資金需求、為滿足泰勝加拿大塔架公司未來日常經營性流動資金需求而提供相應的財務資助等。
    (2)在和解方案得以順利實施,加拿大泰勝新能源公司持有泰勝加拿大塔架公司 100%股權的前提下,由加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供 財 務 資 助 , 方 式 為 借 款 , 金 額 提 高 至 最 高 額 度 不 超 過 捌 佰 萬 加 元 (CAD8,000,000.00),期限延長至 2016 年 12 月 31 日,在期限范圍內可按泰勝加拿大塔架公司的實際資金需求分期支付。財務資助主要用于泰勝加拿大塔架公司生產經營流動資金的補充。
    (3)在有效期限內,上述財務資助額度可以循環使用,即提供財務資助后即從總額度中扣除相應的額度,歸還以后額度即行恢復。
    (4)特別提示
    加拿大泰勝新能源公司對泰勝加拿大塔架公司提供財務資助的額度實際包含在公司對加拿大泰勝新能源公司提供財務資助的額度內,在計算公司對全資及控股子公司提供財務資助金額時不重復計算。
    依據前次的財務資助安排,公司向加拿大泰勝新能源公司提供的借款以及加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供的借款,占用本次財務資助所安排的額度。本次財務資助安排實際是對之前財務資助事項的延期和調整。
    如果加拿大泰勝新能源公司未能通過和解方案的實施,如期持有泰勝加拿大塔架公司 100%股權,加拿大泰勝新能源公司不得向泰勝加拿大塔架公司提供財務資助,加拿大泰勝新能源公司已從公司獲得的財務資助應當在有證據證明和解協議無法實施后 15 個工作日內歸還公司。
    3、財務資助的來源
    本次財務資助的資金來源均為公司自有資金。
    4、財務資助的資金占用費
    依據公司與加拿大泰勝新能源公司間的實際借款金額,公司按 4%的年利率向加拿大泰勝新能源公司收取資金占用費;依據加拿大泰勝新能源公司與泰勝加拿大塔架公司間的實際借款金額,加拿大泰勝新能源公司按 4%的年利率向泰勝加拿大塔架公司收取資金占用費。資金占用費均在每季末結算一次。
    5、財務資助的擔保
    公司向加拿大泰勝新能源公司提供財務資助,無需其向公司提供擔保。加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供財務資助,泰勝加拿大塔架公司將以自有的固定資產及存貨提供擔保并辦理相關擔保的登記手續。
    6、審批情況
    上述財務資助事項在公司董事會審議權限范圍內,無須提交公司股東大會審議。
    公司獨立董事對本事項發表了同意意見。
    此項議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
    內容詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站刊載的《關于對全資子公司提供財務資助的公告》及相關公告。
    三、審議通過《關于對控股子公司提供財務資助的議案》
    同意以自有資金向南通藍島海洋工程有限公司(以下簡稱:“藍島海工”)提供最高額度不超過柒仟萬元人民幣(￥70,000,000.00)的財務資助,并授權公司董事長柳志成先生根據具體財務資助情況與藍島海工簽訂相關借款協議,并對董事會權限內的其他未決事項做出決定。主要情況如下:
    1、財務資助對象
    本次財務資助的對象為藍島海工。藍島海工系公司控股子公司。公司持有其 51%的股權,竇建榮持有 49%的股權。
    2、財務資助的來源、金額、方式、期限及用途
    本次財務資助的資金來源為公司自有資金,最高額度不超過柒仟萬元人民幣(￥70,000,000.00)。財務資助方式為借款方式.本次財務資助主要用于藍島海工生產經營流動資金的補充。上述財務資助的期限為 12 個月,自董事會審議通過之日起計算。在期限范圍內,公司可以按照自身現金流狀況及藍島海工的實際資金需求在上述額度內決定實際財務資助的金額、期限及其他事項。上述財務資助額度可以循環使用,即提供財務資助后即從總額度中扣除相應的額度,歸還以后額度即行恢復。
    3、財務資助的資金占用費
    公司按 6.5%的年利率向藍島海工收取資金占用費,每季末結算一次。
    4、公司向藍島海工單方提供財務資助,藍島海工將同意以自有的土地、廠房及設備設施為公司申請綜合授信額度提供擔保。
    5、審批情況
    上述財務資助事項在公司董事會審議權限范圍內,無須提交公司股東大會審議。
    公司獨立董事對本事項發表了同意意見。
    此項議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
    內容詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站刊載的《關于對控股子公司提供財務資助的公告》及相關公告。
    特此公告。
                                           上海泰勝風能裝備股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                  2015 年 1 月 13 日