特變電工股份有限公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　3、審議通過了公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　4、制定了公司2014年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2014年度本公司(母公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)845，803，010.56 元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金84，580，301.06 元，加以前年度未分配利潤(rùn)，2014年度可供股東分配的利潤(rùn)為4，590，157，332.72 元，公司以2014年12月31日總股本3，240，133，686股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.60元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金518，421，389.76元(含稅)，期末未分配利潤(rùn)4，071，735，942.96元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
　　2014年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　5、審議通過了公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見臨2015-019號(hào)《特變電工股份有限公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
　　6、審議通過了公司2014年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　7、審議通過了公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　8、審議通過了公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　9、審議通過了公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　10、審議通過了公司審計(jì)委員會(huì)2014年度履職情況報(bào)告。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　11、審議通過了公司2014年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　12、審議通過了公司2015年度聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議并經(jīng)董事會(huì)審議，公司2015年度繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)， 2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用(含專項(xiàng)報(bào)告)220萬(wàn)元，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
　　13、審議通過了關(guān)于公司2015年開展套期保值及外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　為較好的鎖定原材料成本和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司在2015年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需開展原材料銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料的套期保值業(yè)務(wù)，利用期貨的套期保值功能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。2015年，公司預(yù)計(jì)銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料需求分別為10-12萬(wàn)噸、11-12萬(wàn)噸、0.5萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸。公司套期保值的量與公司實(shí)際所需原材料使用量相匹配，原則上不超過在手定單所需原材料的使用量。
　　為降低匯率變動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，公司在2015年根據(jù)外匯收支情況開展美元、歐元外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。公司嚴(yán)格以實(shí)際業(yè)務(wù)需要為目標(biāo)，遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易數(shù)量不超過公司已簽訂的進(jìn)出口合同未來(lái)收付外幣金額的需要。