本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決議案的情形;

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2015年7月22日下午14:00

　　網(wǎng)絡投票時間：2015年7月21日-2015年7月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2015年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年7月21日15:00至2015年7月22日15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洋江路28號公司會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、會議主持：會議由公司董事長嚴俊旭先生主持。

　　6、會議出席情況：出席本次會議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表公司有表決權(quán)股份502,064,800股，占公司總股本的61%。其中，出席本次現(xiàn)場會議的股東及代理人共2人，代表公司有表決權(quán)股份502,000,000股，占公司總股本的61%;通過網(wǎng)絡和交易系統(tǒng)投票的股東3人，代表公司有表決權(quán)股份64,800股，占公司總股本的0.0079%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會按照會議議程逐項審議了各項議案，并采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行了表決。會議審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于投資建設300MW風電場的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,050,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.997%;反對14,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　2、審議通過《關(guān)于為全資孫公司融資提供擔保的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,050,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.997%;反對14,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　3、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長對外投資額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,002,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.988%;反對14,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)48,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.009%。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇周瑞昌律師事務所吳雪瑞、翟嘉彬律師列席本次會議進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，律師認為：本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，天順風能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會合法、有效。

　　《關(guān)于天順風能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、備查文件

　　1、天順風能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議;

　　2、江蘇周瑞昌律師事務所出具的《關(guān)于天順風能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》。