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華銳風電:華銳風電科技(集團)股份有限公司第三屆董事會臨時會議決議公告

2015-12-10 來源:上交所 瀏覽數:518

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

  股票代碼:601558 股票簡稱:華銳風電 編號:臨 2015-106
  債券代碼:122115、122116 債券簡稱:11 華銳 01、11 華銳 02
  華銳風電科技(集團)股份有限公司
  第三屆董事會臨時會議決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
  述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  一、董事會會議召開情況
  華銳風電科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 12 月
  8 日以通訊方式召開第三屆董事會臨時會議。本次會議的召集人為董事長肖群先
  生。本次董事會會議通知及會議資料已于 2015 年 12 月 3 日以電子郵件方式送達
  各位董事。本次董事會會議應參會董事 9 名,實際參會董事 9 名。本次董事會會
  議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
  二、董事會會議審議情況
  本次董事會會議以記名投票的方式審議并通過以下議案:
  1. 關于收購華電虎林風力發電有限公司部分股權的議案。
  公司以作價不高于 1,394 萬元的價款,收購華電虎林風力發電有限公司自然
  人股東辛曉燕 18%股權。
  表決情況:9 票同意,0 票棄權,0 票反對。
  表決結果:通過。
  特此公告。
  華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會
  2015 年 12 月 9 日
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