近日,泰安市泰山區(qū)法院執(zhí)行局在對(duì)兩起拒不返還投標(biāo)保證金的案件強(qiáng)制執(zhí)行中,運(yùn)用反規(guī)避執(zhí)行措施,促使一遠(yuǎn)在寧夏已被多家法院進(jìn)行失信懲戒的被執(zhí)行企業(yè)履行了還款義務(wù)。
近日,泰安市泰山區(qū)法院執(zhí)行局在對(duì)兩起拒不返還投標(biāo)保證金的案件強(qiáng)制執(zhí)行中,運(yùn)用反規(guī)避執(zhí)行措施,促使一遠(yuǎn)在寧夏已被多家法院進(jìn)行失信懲戒的被執(zhí)行企業(yè)履行了還款義務(wù)。
2014年,寧夏某風(fēng)電公司在全國(guó)范圍內(nèi)就其風(fēng)電項(xiàng)目組織設(shè)備招標(biāo),山東泰安兩電力設(shè)備企業(yè)參與了招標(biāo)活動(dòng),但招標(biāo)結(jié)束后該公司拒不返還投標(biāo)保證金20萬(wàn)元。案件經(jīng)訴訟轉(zhuǎn)執(zhí)行后,執(zhí)行人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司已被全國(guó)多家法院采取了失信懲戒措施,累計(jì)未履行債務(wù)近億元。經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)查控,僅凍結(jié)其一個(gè)沒(méi)有余額的銀行存款賬戶(hù),并無(wú)其他不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)等執(zhí)行財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索。赴寧夏對(duì)該公司財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,仍未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。案件執(zhí)行陷入困境,但執(zhí)行人員并未放棄,并對(duì)該公司情況再次進(jìn)行了冷靜分析。認(rèn)為,該公司風(fēng)電項(xiàng)目取得了風(fēng)電建設(shè)許可證,雖因資金等問(wèn)題未達(dá)到投產(chǎn)發(fā)電條件,但并非到了必然關(guān)停清算的境地,因此該公司可能有隱秘的資金運(yùn)作渠道。按照這一思路,執(zhí)行人員對(duì)該公司所有銀行賬戶(hù)三年內(nèi)的交易明細(xì)進(jìn)行了調(diào)取分析,從中發(fā)現(xiàn)曾有一筆90萬(wàn)元的款項(xiàng)從該公司賬戶(hù)被匯到了其招標(biāo)負(fù)責(zé)人南某某的個(gè)人賬戶(hù)。順藤摸瓜,進(jìn)一步追蹤查詢(xún)南某某賬戶(hù)發(fā)現(xiàn),90萬(wàn)元資金大部分用于代替該公司支付了相關(guān)費(fèi)用,其余以現(xiàn)金方式提取。據(jù)此,執(zhí)行人員初步確定被執(zhí)行人和南某某有協(xié)同規(guī)避執(zhí)行的嫌疑,當(dāng)即作出反規(guī)避執(zhí)行裁定,凍結(jié)了南某某的個(gè)人賬戶(hù),并發(fā)出傳票傳喚其到法院接受反規(guī)避執(zhí)行調(diào)查,同時(shí)告知了拒傳不到的法律后果。
懾于壓力,南某某按時(shí)到庭,但一再辯解90萬(wàn)元屬于因工作需要的借款。針對(duì)其狡辯,執(zhí)行人員當(dāng)即向其釋明了相關(guān)法律規(guī)定,指出,被執(zhí)行公司利用員工個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)移隱匿并隱秘使用資金,逃避執(zhí)行調(diào)查,公司和員工構(gòu)成共同規(guī)避執(zhí)行行為,應(yīng)當(dāng)依法追究法律責(zé)任,包括罰款、拘留等。執(zhí)行人員有理有據(jù)的分析使南某某認(rèn)識(shí)到自己的行為很不理智,當(dāng)即與公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系匯報(bào)了情況。該公司緊急磋商后,轉(zhuǎn)變了態(tài)度,承諾主動(dòng)履行本案法律義務(wù)并請(qǐng)求得到兩申請(qǐng)執(zhí)行人的諒解,分別達(dá)成了和解協(xié)議。日前,和解協(xié)議已經(jīng)履行完畢,一起看似執(zhí)行不能的案件得到圓滿(mǎn)執(zhí)結(jié)。