2020年6月24日，日月重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司寧波日星鑄業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日星鑄業(yè)”）按照法定程序通過浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)參與象山縣自然資源和規(guī)劃局國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)（工業(yè)）的掛牌出讓競(jìng)拍，最終以人民幣3,964萬元競(jìng)得象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港裝備工業(yè)園DG01-04-07地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。
本次交易無須提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。本次競(jìng)拍不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，也不存在重大法律障礙。
二、競(jìng)拍土地基本情況
1、出讓人：象山縣自然資源和規(guī)劃局
2、宗地編號(hào)：象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港裝備工業(yè)園DG01-04-07地塊
3、地塊位置：浙江省寧波市象山縣臨港裝備工業(yè)園港莊路與經(jīng)三路交叉口西南角
4、土地用途：工業(yè)用地
5、土地面積：125,825平方米（約188.738畝）
6、出讓年限：50年
7、出讓價(jià)款：人民幣3,964萬元
三、本次競(jìng)得土地使用權(quán)對(duì)公司的影響
公司本次競(jìng)得該宗土地使用權(quán)主要用于實(shí)施“年產(chǎn)22萬噸大型鑄件精加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，詳見公司于2020年6月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《日月重工股份有限公司2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。公司擬通過本次非公開發(fā)行募集資金投資該項(xiàng)目。
截至目前，公司已經(jīng)具備鑄造產(chǎn)能40萬噸，隨著年產(chǎn)18萬噸（二期8萬噸）海裝關(guān)鍵鑄件項(xiàng)目建設(shè)，公司將形成48萬噸鑄造產(chǎn)能。本項(xiàng)目實(shí)施是深化和落實(shí)“兩海戰(zhàn)略”的重要舉措。公司已經(jīng)完成年產(chǎn)10萬噸大型鑄件精加工產(chǎn)品的建設(shè)并達(dá)產(chǎn)，目前正在實(shí)施年產(chǎn)12萬噸海裝關(guān)鍵部件精加工產(chǎn)能的建設(shè)，建設(shè)完成后，公司將形成22萬噸的精加工產(chǎn)能。本項(xiàng)目的建設(shè)是為了進(jìn)一步提升精加工產(chǎn)能，形成鑄造與加工的協(xié)同，應(yīng)對(duì)風(fēng)電產(chǎn)品大型化趨勢(shì)及滿足國(guó)際客戶對(duì)公司“一站式”交付的需要；同時(shí)，公司通過加工環(huán)節(jié)的內(nèi)移，提升內(nèi)部精加工的比重，可以進(jìn)一步獲取精加工環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，提升產(chǎn)品毛利率和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為公司搶占大型化產(chǎn)品和國(guó)際市場(chǎng)的市占率奠定良好的基礎(chǔ)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、日星鑄業(yè)在成交確認(rèn)書簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)與象山縣自然資源和規(guī)劃局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，不按期簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，視為日星鑄業(yè)放棄競(jìng)得資格并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
2、日星鑄業(yè)在簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》的同時(shí)，將相應(yīng)簽訂《企業(yè)投資工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》。
3、公司本次非公開發(fā)行尚需通過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
4、本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施效果存在一定的不確定性，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，仍可能存在因項(xiàng)目進(jìn)度、投資成本和市場(chǎng)需求發(fā)生變化等原因造成的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，募集資金投資項(xiàng)目每年將增加較多的折舊及攤銷費(fèi)用。如募集資金投資項(xiàng)目投資收益未達(dá)到預(yù)期效果，折舊及攤銷費(fèi)用增加將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)積極努力不斷提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為股東帶來良好回報(bào)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事會(huì)
2020年6月30日
