聚百年萬力轉動世界 打造中國裝備制造業旗艦

    ——湘潭電機股份有限公司2010年度配股網上路演精彩回放

　　出席嘉賓

　　湘潭電機股份有限公司董事長周建雄 先生

　　湘潭電機股份有限公司財務總監劉海強 先生

　　湘潭電機股份有限公司董秘趙亦軍 先生

　　東北證券北京分公司質量控制部總經理 保薦代表人 田樹春 先生

　　東北證券北京分公司資本市場部總經理 保薦代表人 黃 崢 女士

　　湘潭電機股份有限公司

　　董事長周建雄先生致推介辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友：

　　大家好！

　　非常高興與各位相聚在中國證券網。首先，請允許我代表湘電股份，向參加路演活動的各位嘉賓、投資者和各界朋友，表示熱烈的歡迎！向長期以來關心支持湘電股份的各位朋友，表示衷心的感謝！

　　自2002年在上海證券交易所上市以來，公司以科技創新為強大動力，以新興產業為主攻方向，大力實施“產業化、國際化、領軍者”的發展戰略，著力打造“中國電工裝備制造業旗艦”，始終保持又好又快發展態勢。

　　公司自主創新能力不斷增強，發展成為國家創新型企業，成為國家唯一的海上風力發電技術與檢測國家重點實驗室、國家能源風力發電機組研發（試驗）中心。

　　公司著力打造新的經濟增長點，加快發展風電、核能以及大型電機、電氣牽引、船舶電力推進、大型水泵等新興產業，為公司可持續發展提供了強大支撐。

　　公司對外形象進一步提升，先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國模范職工之家”、“中國工業行業排頭兵企業”、“全國機械行業文明單位”、“中國企業文化建設先進單位”等稱號。

　　公司實行配股再融資，籌集的資金主要用于補充流動資金、發展戰略性新興產業。我們衷心希望通過這次網上路演，讓廣大投資者對公司有一個更全面的了解，也希望能夠更加充分地聽取廣大投資者的意見。我們一定虛心聽取、認真改進。

　　著眼“十二五”戰略發展，我們將加快結構戰略性調整，全面提升自主創新能力，健全完善管理體制機制，加快培育和發展新能源產業、高端先進裝備制造業等戰略性新興產業，著力推動公司邁向新一輪平穩較快發展期，以更加優良的業績回報股東、回饋社會！

　　謝謝大家！

　　東北證券北京分公司質量控制部總經理

　　保薦代表人田樹春先生致辭

　　尊敬的各位來賓、各位朋友：

　　大家好！

　　我作為東北證券的代表，很高興參加湘潭電機股份有限公司向原股東配售股份網上路演活動。首先，讓我代表東北證券，向湘潭電機股份有限公司配股即將發行上市表示衷心的祝賀！同時，向參加本次網上路演的朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！同時也借此機會，向多年來關心和支持東北證券發展的社會各界致以最誠摯的敬意！

　　作為湘電股份2002年發行上市、2006年非公開發行股份以及本次配股的保薦機構和主承銷商，我們見證了湘電股份的迅速成長。作為一家以風力發電系統、大中型交直流電機、水泵產品的研發、生產和銷售業務為核心的大型機電制造企業，湘電股份在國民經濟對裝備制造業的需求逐步加大的背景下，抓住了國家推動新興戰略性產業跨越式發展的機遇，產業不斷做大做強，在保持自身的持續健康發展的同時，也為公司持續參與資本市場融資創造了條件。我們相信，隨著公司資本實力的增強，湘電股份將更好的發揮自身優勢，提升核心競爭力，產生更大的經濟效益，給廣大投資者帶來滿意的回報！

　　東北證券很榮幸能夠為湘電股份這樣優秀的企業提供服務。對于湘電股份的未來，我們充滿信心。我們也將繼續擔負著“關愛資本、富足社會”的使命，堅持“一切以客戶收益為重，一切以股東權益為重，一切以員工利益為重，一切以社會效益為重”的理念，以勤勉、誠信的工作作風，切實履行保薦機構的應盡義務，繼續促進湘電股份在資本市場上的健康發展！

　　最后，預祝湘電股份本次配股圓滿成功！謝謝大家！

　　湘潭電機股份有限公司

　　董秘趙亦軍先生致答謝辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：

　　大家好！

　　湘電股份配股發行網上路演即將結束，非常感謝各位對本次活動的熱情參與，感謝各位長期以來對湘電股份的關愛、信任和支持！感謝上海證券報、中國證券網為我們提供交流的機會！

　　在這段時間里，我們與各位就本次配股以及湘電股份的發展戰略、競爭優勢和經營情況等問題進行了深入探討和交流，我們強烈地感受到了投資者對公司此次配股的關注與支持，以及對湘電股份未來發展的信心。

　　我們將認真聽取和吸收廣大投資者對湘電股份未來發展提出的寶貴意見和建議，努力提升自身的經營管理水平，以更加優異的經營業績回報投資者。

　　由于時間關系，我們無法回答投資者的每一個問題，但湘電股份與投資者之間的溝通交流是持續和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式隨時與我們保持聯系，也歡迎大家來湘電股份進行實地考察。

　　最后，再次感謝各位投資者對湘電股份的信任與支持！

　　謝謝大家！

　　配股發行篇

　　問: 對于投資者，請問湘電股份有什么樣的投資價值？

　　周建雄:1、風電業務方面

　　（1）通過近幾年的努力，公司已經在風電業務方面形成了核心競爭力，公司在我國風電市場上的市場份額迅速上升，公司此次配股將為公司的發展籌集到必要的流動資金，公司風電產品得到了廣泛認可，公司風電業務高速增長。

　　除了“量”的迅速上升，公司風力發電整機在“質”上也實現了飛躍。目前，公司已自主研發并生產出XE87、XE93機型，并在2010年下半年開始銷售。公司擁有XE72、XE82、XE87、XE93 四種2兆瓦直驅風電機型，可以分別適用于四種不同風力條件的風場。公司不斷推出新的機型有利于未來進一步拓展市場打下良好基礎，將提升公司競爭力，獲得更多的市場份額。

　　另外，公司在2009年收購了從事海上風機研發的荷蘭達爾文公司，公司在收購后立即在荷蘭達爾文的研發基礎上繼續從事5兆瓦海上風機的研發，5兆瓦風力發電整機預計將于今年年底吊裝。公司在海上風電業務上的突破將為公司營造更廣闊的發展空間。

　　（2）經過多年努力，公司已經打造出風電產業完整的產業鏈，風電關鍵零部件實現自產，有利于降低生產成本。

　　股份公司能夠生產永磁同步風力發電機、雙饋異步風力發電機、變流器、控制系統等風電設備的主要零部件。其中風力發電機已經進入批量生產階段，永磁同步風力發電機主要配套子公司湘電風能及孫公司福建風能整機生產，雙饋異步風力發電機主要用于對外銷售。變流器、控制系統已生產出樣機，并已在風電場試運行。2010年，湘電股份與美國第一大軸承制造商美國鐵姆肯公司合資設立的湘電鐵姆肯將會實現兆瓦級風力發電機組主軸承的規模生產，實現公司風電設備主軸承的自主配套。同時，長泵公司下屬的湘電鑄造為兆瓦級風力發電機組提供輪轂、機艙等大型鑄件，目前已生產出樣品。兆瓦級永磁直驅風力發電機組的整機裝配工作由湘電風能及其控股子公司福建風能完成。

　　（3）公司風電業務毛利率維持在比較平穩的狀態。

　　一方面，由于公司風力發電機組的關鍵零部件自主配套水平不斷提高，在同行業中處于較高水平，從而保證了公司風電業務的整體毛利率空間； 另一方面，2010年公司風電規模有效放大，規模效益也帶來單位成本的降低。

　　（4）在風力發電機方面，風電電機業務直接受益于行業增長。公司作為老牌電機企業，風電電機得到了市場的認可，公司雙饋式風力發電機的主要客戶均為主流風電企業。

　　公司風電整機業務需要參與市場整體競爭，而風力發電機除了自供外，還向其他風電企業供應雙饋式風力發電機，風電電機業務更明顯的受益于整個行業增長。