本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，其中現(xiàn)場出席八名，獨(dú)立董事李民斌先生委托獨(dú)立董事王友三先生代為出席及表決；公司監(jiān)事五名、高管人員五名列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技２０１０年度總裁工作報(bào)告》；
　　二、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技２０１０年度董事會工作報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請公司股東大會審議。
　　公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生向董事會提交了《２０１０年度述職報(bào)告》，并將在２０１０年度股東大會上述職。報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技２０１０年度審計(jì)報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請公司股東大會審議。
　　該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于金風(fēng)科技２０１０年度利潤分配方案的議案》：
　　經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：２０１０年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣２，１３７，６５２，２９１．２４元，加年初未分配利潤人民幣９９８，９０７，５７７．９２元；提取法定盈余公積金人民幣２１３，７６５，２２９．１２元，扣除上年應(yīng)付普通股股利人民幣１４０，０００，０００元及轉(zhuǎn)作股本的普通股股利人民幣８４０，０００，０００元，扣除上年分配的特別股股利人民幣７８４，０００，０００元，公司實(shí)際可供股東分配的利潤為人民幣１，１５８，７９４，６４０．０４元。
　　公司以２０１０年末總股本２，６９４，５８８，０００股為基數(shù)，按每１０股派３．４元（含稅）分配，共派發(fā)股利９１６，１５９，９２０元。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　五、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請公司股東大會審議。
　　詳見《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告》（編號２０１１－００６）。
　　六、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》；
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　詳見《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》（編號２０１１－００７）。