新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　七、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度內部控制自我評價報告》；
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發表獨立意見如下：
　　按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，公司完成了《２０１０年度內部控制自我評價報告》，經認真核查，我們認為：公司已建立了較為完善的法人治理結構，內部控制制度體系較為健全，符合有關法律法規和證券監管部門的要求，內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定執行，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，未發現對公司治理、經營管理及發展有重大影響之缺陷及異常事項。
　　公司監事會發表意見如下：
　　金風科技建立了較為完善的內部控制制度體系，整套內部控制制度貫穿于公司經營管理活動的各層面和各環節，各項工作均以內部控制目標為指導，嚴格按內部控制制度執行，經核查，２０１０年公司內部控制制度體系有效、執行良好，我們審閱了董事會編制的《２０１０年度內部控制自我評價報告》，認為董事會對２０１０年度內部控制的自我評價較為真實、客觀。
　　該報告詳細內容登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度報告、年度報告摘要及業績公告》；
　　《金風科技２０１０年度報告》將提請公司股東大會審議。
　　年度報告詳細內容登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要詳見《金風科技２０１０年度報告摘要》（編號：２０１１－００８）。
　　九、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度社會責任報告》；
　　該報告詳細內容登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于增資金風國際控股（香港）有限公司的議案》；
　　詳見《關于增資金風國際控股（香港）有限公司的公告》（編號：２０１１－００９）。
　　十一、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于金風科技組織機構調整的議案》：
　　根據公司目前發展規模及盈利模式，為建立高效、規范、分工明確的組織機構管理體系，公司將組織機構進行了優化調整，主要調整內容如下：
　　１、建立集團管理模式，將集團管理職能與風電整機制造的經營職能剝離；
　　２、將風電整機制造業務視為獨立經營的戰略業務單元實施管理，承擔集團賦予的戰略性目標和獨立的經營責任；
　　３、將各項新興業務中成規模、具有發展潛力的業務均設置為戰略業務單元實施管理，承擔集團賦予的戰略性目標和獨立的經營責任；
　　４、根據管理需要，原常務副總裁更名為高級副總裁。
　　十二、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于向銀行申請綜合授信事項的議案》：
　　同意公司及控股子公司向各銀行申請總額度不超過５１０億、期限為自公司２０１０年度股東大會通過之日起至２０１１年度股東大會日有效的綜合授信，公司獲得的銀行授信額度將以銀行最終核定數額為準。
　　同意公司在股東大會授權額度及期限內，向各銀行申請辦理如下綜合授信業務：