新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　１、向中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊中山路支行申請綜合授信人民幣７９．１５億元，用于流動資金貸款（包括循環額度貸款）、銀行承兌匯票、保函、貿易融資（含信用證）、國內信用證、保理、貼現、固定資產貸款等產品；
　　２、向交通銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行申請總額不超過５０億元的綜合授信業務。
　　３、向中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行申請總額不超過５０億元的綜合授信業務，包括貸款（人民幣或等額外幣）、貸款展期、銀行保函、銀行承兌匯票、貿易融資（包括信用證、國內信用證）、資金業務、貼現、信貸證明、保理等融資業務；
　　４、向招商銀行股份有限公司（含分支機構）申請綜合授信人民幣４０億元，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、貿易融資、國內信用證、保理、貼現、固定資產貸款、融資租賃、境外項目融資等產品。
　　５、同意向中國農業銀行新疆分行申請辦理人民幣６億元的各類信貸業務，包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業承兌匯票貼現等融資業務。
　　６、向中國農業銀行股份有限公司新疆生產建設兵團分行營業部申請辦理綜合授信人民幣３億元，包括貸款、銀行保函、銀行承兌業務；
　　７、向中國民生銀行總行營業部暨北京管理部申請總額不超過２０億元的集團授信業務，包括貸款、銀行保函、信用證、銀行承兌匯票、商票貼現、保理、國內信用證、國內代付等業務品種。
　　８、向德意志銀行（中國）有限公司申請總額不超過人民幣２．５億元的集團授信業務，包括銀行保函、外匯遠期交易業務。
　　９、同意金風科技及其控股子公司向花旗銀行（中國）有限公司北京分行申請綜合授信美元１億元，用于銀行貸款、銀行保函、備用信用證、貿易信用證、貼現業務、匯票承兌、應收賬款融資、應付賬款融資、進口融資、外匯相關等業務。
　　１０、向中國進出口銀行陜西省分行申請人民幣２億元綜合授信業務，用于流動資金貸款。
　　同意授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規定的所有提款、用款、轉賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　十三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于為子公司代為出具保函的議案》；
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　詳見《關于為子公司代為出具保函的公告》（編號：２０１１－０１０）。
　　十四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》：
　　同意公司２０１１年聘請安永華明會計師事務所為公司境內會計師事務所；安永會計師事務所為公司境外會計師事務所，聘期一年。
　　同意提請股東大會授權董事會決定其報酬。
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發表獨立意見如下：
　　作為公司的年度審計機構，安永華明會計師事務所經常性的通過各種方式關注和了解公司財務狀況和經營狀況，在年審工作中始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不茍的工作作風，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，按既定的工作計劃很好地完成了審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，同意聘請安永華明會計師事務所、安永會計師事務所為公司２０１１年度境內、境外審計機構。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年３月２５日

新疆金風科技股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風科技股份有限公司第四屆監事會第五次會議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經濟技術開發區北京金風科創風電設備有限公司二樓會議室召開，會議應到監事５名，實到監事５名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度監事會工作報告》；
　　二、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度審計報告》；
　　三、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于金風科技２０１０年度利潤分配方案的議案》；
　　四、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技關于募集資金２０１０年度使用情況的專項報告的議案》：
　　公司嚴格執行《募集資金使用管理制度》，本年度內公司募集資金沒有用于質押、委托貸款等，資金的使用符合公司的項目計劃，無違規占用募集資金的行為。所有募集資金的使用均按照相關規定履行了審批手續，公司已披露的相關信息及時、準確、完整。
　　五、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產業化項目的議案》：
　　公司此次變更南京兆瓦級風電機組產業化項目，并將結余募集資金轉投至江蘇大豐海上風電機組研發與制造基地符合公司整體戰略布局的需要，且此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資方向未發生變化。同意該事項。
　　六、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度內部控制自我評價報告》：
　　金風科技建立了較為完善的內部控制制度體系，整套內部控制制度貫穿于公司經營管理活動的各層面和各環節，各項工作均以內部控制目標為指導，嚴格按內部控制制度執行，經核查，２０１０年公司內部控制制度體系有效、執行良好，我們審閱了董事會編制的《２０１０年度內部控制自我評價報告》，認為董事會對２０１０年度內部控制的自我評價較為真實、客觀。
　　七、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度報告、年度報告摘要及業績公告》：
　　經認真審核，監事會全體監事認為公司２０１０年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　八、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于增資金風國際控股（香港）有限公司的議案》；
　　九、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于向銀行申請綜合授信事項的議案》；