新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　單位：萬元
　　【注】：（１）表中的募集資金總額為１７４，４６６．３８萬元，是除去承銷費用及發(fā)行費用外的實際募集資金凈額。
　　（２）表中報告期內(nèi)實現(xiàn)效益項目情況：北京兆瓦級風電機組高技術產(chǎn)業(yè)化項目、內(nèi)蒙古兆瓦級永磁直驅風電機組產(chǎn)業(yè)化項目及新疆兆瓦級風電機組產(chǎn)能擴建項目數(shù)為凈利潤；各研發(fā)項目收益無法單獨計量，體現(xiàn)在公司整體業(yè)績中；風電場開發(fā)與銷售項目收益中，金風達茂國產(chǎn)示范風電場項目為２０１０年１２月實現(xiàn)股權轉讓的凈收益。
　　（３）截止２０１０年１２月３１日，公司募集資金項目累計投入１４８，９７０．５８萬元，其中６ＭＷ直驅永磁風力發(fā)電機組研制項目完成投資６３６．７６萬元計入變更募集資金投資項目情況表。
　　附表二：
　　變更募集資金投資項目情況表
　　單位：萬元
　　特此公告。

新疆金風科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日

新疆金風科技股份有限公司
關于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、項目調整概況
　　公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目的議案》：
　　南京金風科技有限公司兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目（簡稱“南京金風項目”）為公司募集資金投資項目，其中Ａ股募集資金１１，５０６．４萬元，截止２０１０年１２月３１日累計投入２５４５．４萬元，結余募集資金８９６１萬元；其中Ｈ股募集資金５５００萬元尚未投入，結余募集資金５５００萬元。
　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及市場需求等狀況，公司擬將原募集資金投資項目南京金風項目變更為江蘇金風風電設備制造有限公司“大豐海上風電機組研發(fā)和制造基地項目”（簡稱“江蘇金風項目”），并將南京金風項目結余募集資金１４，４６１萬元轉投至江蘇金風項目。
　　江蘇金風項目計劃投資人民幣３億元，新增３．６ＭＷ及６ＭＷ背靠背實驗臺；擴建廠房建筑面積１．２萬平方米，廠房設計標準達到６．０兆瓦及以下系列風電機組整機的生產(chǎn)條件，形成年產(chǎn)４５０兆瓦風力發(fā)電機組的生產(chǎn)能力。
　　公司擬增資江蘇金風風電設備制造有限公司，增資額為３億元人民幣，資金來源分別是Ａ股募集資金８９６１萬元人民幣、Ｈ股募集資金５５００萬元人民幣、自有資金１５，５３９萬元人民幣。鑒于公司已將Ａ股募集資金投資至南京金風項目，本次調整將首先減少南京金風科技有限公司注冊資本８９６１萬元人民幣。
　　完成增資后，江蘇金風風電設備制造有限公司注冊資本增至９１，５００萬元人民幣。
　　本項變更尚須提交公司股東大會審議。
　　二、獨立意見
　　保薦人意見：
　　金風科技本次募集資金投資項目變更事項，已經(jīng)金風科技董事會審議通過，還將提請股東大會審議通過，履行了必要的決策程序，本次變更由江蘇南京變更至江蘇大豐，項目建設性質未發(fā)生變化，只是實施地點發(fā)生變更，不影響公司總體產(chǎn)能布局，同意該事項。
　　獨立董事意見：
　　作為公司的獨立董事，我們認為：金風科技本次募集資金投資項目變更事項綜合考慮了目前市場需求及公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，江蘇大豐基地是公司海上研發(fā)與制造基地，是對公司目前產(chǎn)能布局的重要補充，具有積極意義，且本次變更履行了相關決策程序，同意上述事項。
　　監(jiān)事會意見：
　　公司此次變更南京兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目，并將結余募集資金轉投至江蘇大豐海上風電機組研發(fā)與制造基地符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，且此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資方向未發(fā)生變化。同意該事項。
　　特此公告。

新疆金風科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日

　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－００９
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于增資金風國際控股（香港）
　　有限公司的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。