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新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

2011-03-26 來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 瀏覽數(shù):1676

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
  新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2011年3月25日在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事九名,實(shí)到董事九名,其中現(xiàn)場(chǎng)出席八名,獨(dú)立董事李民斌先生委托獨(dú)立董事王友三先生代為出席及表決;公司監(jiān)事五名、高管人員五名列席了本次會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議審議通過(guò)如下議案:
  一、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技2010年度總裁工作報(bào)告》;
  二、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
  本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
  公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生向董事會(huì)提交了《2010年度述職報(bào)告》,并將在2010年度股東大會(huì)上述職。報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
  三、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技2010年度審計(jì)報(bào)告》;
  本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
  該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
  四、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于金風(fēng)科技2010年度利潤(rùn)分配方案的議案》:
  經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì):2010年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣2,137,652,291.24元,加年初未分配利潤(rùn)人民幣998,907,577.92元;提取法定盈余公積金人民幣213,765,229.12元,扣除上年應(yīng)付普通股股利人民幣140,000,000元及轉(zhuǎn)作股本的普通股股利人民幣840,000,000元,扣除上年分配的特別股股利人民幣784,000,000元,公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣1,158,794,640.04元。
  公司以2010年末總股本2,694,588,000股為基數(shù),按每10股派3.4元(含稅)分配,共派發(fā)股利916,159,920元。
  本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
  五、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金2010年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
  本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
  詳見(jiàn)《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金2010年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告》(編號(hào)2011-006)。
  六、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》;
  本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
  詳見(jiàn)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》(編號(hào)2011-007)。

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 新疆金風(fēng)科技股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
閱讀下文 >> 新疆金風(fēng)科技股份有限公司2010年度業(yè)績(jī)報(bào)告

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